تارنمای وزارت خزانهداری آمریکا در سندی که ۱۹مهر ۹۷منتشر کرد نوشت، شبکه مجری قانون جرایم مالی، توصیه نامهیی برای کمک به مؤسسات مالی برای کشف و گزارش بهتر معاملات غیرقانونی احتمالی مربوط به رژیم ایران منتشر کرده است. هدف این توصیه نامهاین است که به مؤسسههای مالی خارجی کمک کند تا تعهدات طرف معاملههای آمریکایی خود را بهتر بفهمند تا در معرض تحریمهای آمریکا قرار نگیرند و بتوانند با خطرات نقض معاهده ضد پولشویی / مقابله با تأمین مالی تروریسم که فعالیتهای رژیم ایران برای نظام مالی بینالمللی ایجاد میکند، برخورد کنند.
این توصیه نامه اطلاعاتی در رابطه با تهدیدهایی که رژیم ایران برای نظام مالی آمریکا و همچنین مؤسسههایی که روابط بانکی با مؤسسههای مالی آمریکایی دارند، ارائه میدهد، تا راهبردهای مالی فریبکارانه ایکه رژیم ایران برای دور زدن تحریمها استفاده میکند را تشریح کند و شاخصهای پرچم قرمز (علائم هشدار) در رابطه با فعالیتها و شیوههای بدخواهانه فراهم کند.
سیگال مندلکر، معاون وزیر خزانهداری برای امور تروریسم و اطلاعات مالی، گفت، ”این توصیه نامه ابعادی که رژیم ایران از اعمال فریبکارانه استفاده میکند از جمله شرکتهای پوششی، اسناد تقلبی، صرافیها، شرکتها و مقامات دولتی ظاهراً قانونی برای بهدست آوردن درآمدهای غیرقانونی و تأمین مالی فعالیتهای شرورانه را با جزئیات زیاد مشخص میکند.
اعمال فریبکارانه ایران نه فقط توسط عناصر دولت آنها مانند نیروی قدس سپاه پاسداران بلکه همچنین توسط مقامات بانک مرکزی ایران که در بالاترین سطح بودند، همآهنگ شده است.
هر کشوری که اجازه بدهد که بانک مرکزی آن درگیر فریبکاری برای حمایت از تروریسم شود لازم است که بالاترین سطح دقت و ریزبینی روی آن انجام شود خصوصاً وقتی که این کشور خودش بزرگترین کشور حامی تروریسم در جهان باشد.
No comments:
Post a Comment